주주총회소집결의 2023-03-09 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901096
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 1명) 2-1호의안 : 사외이사 채주락 선임의 건 (재선임) 2-2호의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 (신규) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3-1호의안 : 감사 이창로 선임의 건 (신규) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김요한 | 1983-05 | 3년 | 신규선임 | 현) DSC인베스트먼트(주) 전무 전) IMM인베스트먼트 전) 한미약품 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채주락 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 현) DSC인베스트먼트(주) 사외이사 전) 삼성전자 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 뮤어우즈 벤처스 전) 이노폴리스파트너스 전) SBI인베스트먼트 전) 코스콤 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901096
