정기주주총회결과 2024-03-26 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901284
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,573 | - 매출액 | 30,135 | |
| - 부채총계 | 30,195 | - 영업이익 | 17,899 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 14,658 | ||
| - 자본총계 | 104,378 | *주당순이익(원) | 545 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,546 | - 매출액 | 33,565 | |
| - 부채총계 | 33,880 | - 영업이익 | 17,545 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 14,606 | ||
| - 자본총계 | 106,666 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,071,845,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 윤건수 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제12기(2023.01.01~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 *이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 40원) → 원안대로 승인 -제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤건수 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤건수 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 2012.02~현재 DSC인베스트먼트 대표이사 2007.05~2012.02 LB인베스트먼트 상무 2006.10~2007.03 소예 대표이사 1999.08~2006.10 한국기술투자 1999.04~1999.07 LG텔레콤 1988.12~1999.03 LG전자기술원 |
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