주주총회소집결의 2024-02-28 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900825
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제20기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사외이사 원종원 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박노창 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종원 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 2002~2004 파이낸셜뉴스 런던특파원 2004~현재 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 및 공연영상학과 교수 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2008~2016 법무법인 디카이온 변호사 2016~2020 법무법인(유한) 정진 대표변호사 2020~현재 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900825
