정기주주총회결과 2024-03-29 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903882
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,931 | - 매출액 | 52,269 | |
| - 부채총계 | 32,363 | - 영업이익 | 6,057 | ||
| - 자본금 | 4,770 | - 당기순이익 | 4,133 | ||
| - 자본총계 | 60,567 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,538 | - 매출액 | 56,876 | |
| - 부채총계 | 33,134 | - 영업이익 | 6,945 | ||
| - 자본금 | 4,770 | - 당기순이익 | 4,912 | ||
| - 자본총계 | 62,405 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사외이사 원종원 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 박노창 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종원 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 2002~2004 파이낸셜뉴스 런던특파원 2004~현재 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 및 공연영상학과 교수 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2008~2016 법무법인 디카이온 변호사 2016~2020 법무법인(유한) 정진 대표변호사 2020~현재 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 |
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