주주총회소집결의 2024-02-23 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900455
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인) - 비상근감사 이제훈 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임 3) 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現(주)티에스인베스트먼트 감사 어니언홀딩스 부사장 Edition Limited Singapore Executive Director 디자인하우스 경영지원이사 나이키 코리아 재무팀장 한화그룹 재무팀 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900455
