정기주주총회결과 2024-03-22 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900421
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,478 | - 매출액 | 18,369 | |
| - 부채총계 | 12,483 | - 영업이익 | 10,376 | ||
| - 자본금 | 20,739 | - 당기순이익 | 8,161 | ||
| - 자본총계 | 79,995 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,835 | - 매출액 | 26,166 | |
| - 부채총계 | 18,990 | - 영업이익 | 14,301 | ||
| - 자본금 | 20,739 | - 당기순이익 | 11,967 | ||
| - 자본총계 | 89,845 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 407,963,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인) - 비상근감사 이제훈 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現(주)티에스인베스트먼트 감사 어니언홀딩스 부사장 Edition Limited Singapore Executive Director 디자인하우스 경영지원이사 나이키 코리아 재무팀장 한화그룹 재무팀 |
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