주주총회소집결의 2023-02-09 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209801057
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진식 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무이사 (현)일동제약(주) 사장 |
| 강규성 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 (현)일동홀딩스(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송민 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 문헌정보학 학사 Drexel University 정보학 박사 New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수 (현) 연세대 문헌정보학과 정교수, 인공지능대학원 겸임교수, 디지털애널리틱스학과 겸임교수 (현) 연세대학교 언더우드 특훈 교수 | - |
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