정기주주총회결과 2023-03-24 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801554
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 655,810 | - 매출액 | 637,714 | |
| - 부채총계 | 457,586 | - 영업이익 | -73,481 | ||
| - 자본금 | 26,803 | - 당기순이익 | -142,170 | ||
| - 자본총계 | 198,224 | *주당순이익(원) | -5,375 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 637,159 | - 매출액 | 635,809 | |
| - 부채총계 | 446,570 | - 영업이익 | -72,147 | ||
| - 자본금 | 26,803 | - 당기순이익 | -141,276 | ||
| - 자본총계 | 190,589 | *주당순이익(원) | -5,363 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제7기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진식 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무이사 (현)일동제약 사장 |
| 강규성 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 (현)일동홀딩스 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송민 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 문헌정보학 학사 Drexel University 정보학 박사 New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수 (현)연세대학교 문헌정보학과 정교수 (현)디지털애널리틱스학과 겸임교수 (현)인공지능대학원 겸임교수, (현)연세대학교 언더우드 특훈 교수 | - |
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