출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102000334

합병등 종료보고서

(분 할)
금융감독원장 귀하	2023 년  11 월 02 일
회       사       명 :	일동제약 주식회사
대   표     이   사 :	윤        웅        섭
본  점  소  재  지 :	서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2
	(전  화) 02-526-3114
	(홈페이지) http://www.ildong.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)  재경본부장      (성  명) 강  규  성
	(전  화) 02)526-3114

Ⅰ. 일정

합병등 승인을 위한 주주총회일, 합병등 기준일, 종료보고총회일 또는 창립총회보고일(이사회가 주주총회에 대한 보고를 공고로써 갈음하는 경우에는 공고일 및 공고방법), 등기일 등을 기재한다.

구    분	일    자
이사회결의일	2023-08-09
주요사항보고서 제출일	2023-08-09
분할계획서 승인을 위한 주주 확정일	2023-09-07
분할 주주총회를 위한 주총 소집통지	2023-09-20
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2023-10-05
주식매수청구권 행사기간 시작일	2023-10-05
주식매수청구권 행사기간 종료일	2023-10-25
분할기일	2023-11-01
분할보고총회일 및 창립총회일	2023-11-02
분할등기일(예정)	2023-11-02

주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지( http://www.ildong.com)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 산정된 분할존속회사 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 일동제약(주)은 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.

주식의 매수가격 (협의를 위한 회사의 제시가격)	분할존속회사 일동제약(주)	비고
보통주	17,316원	-

(1) 협의가격

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	17,316원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (이사회결의일: 2023년 08월 09일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	16,922	2023년 06월 09일 ~ 2023년 08월 08일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	16,920	2023년 07월 10일 ~ 2023년 08월 08일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	18,105	2023년 08월 02일 ~ 2023년 08월 08일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	17,316	원미만 절상

2. 주식매수 청구내역

(단위 : 원, 주)

구분	매수청구권가격	청구주식수	청구기간
보통주	17,316	112,506	2023.10.05 ~ 2023.10.25

주) 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 1,496주를 포함하였습니다.

3. 주식매수일자

주식매수청구권 행사주식 총 112,506주 중 111,010주에 대한 매수대금 지급은 2023년 11월 24일에 완료할 예정입니다. 가격조정을 신청한 1,496주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.

4. 주식매수 소요자금 원천

분할존속회사인 일동제약(주)은 자체 보유 현금을 통해 주식매수청구권 행사 대금을 지급할 예정입니다.

5. 매수주식의 처리방침

분할존속회사인 일동제약(주)이 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할회사 또는 분할신설회사는 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할회사의 분할 전 채무를 연대하여 변제할 책임을 부담하며, 이에 따라 채권자보호절차를 진행하지 않았습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 천원)

과목	분할 전	분할 후
		분할존속회사	분할신설회사
Ⅰ. 유동자산	250,442,696	244,244,997	6,197,699
Ⅱ. 비유동자산	370,282,786	354,589,826	37,115,629
자산총계	620,725,482	598,834,823	43,313,328
Ⅰ. 유동부채	336,494,662	325,966,244	10,528,418
Ⅱ. 비유동부채	122,560,991	111,198,750	11,362,241
부채총계	459,055,653	437,164,994	21,890,659
Ⅰ. 자본금	26,803,285	26,803,285	1,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	143,230,602	143,230,602	20,422,669
Ⅲ. 기티자본항목	-294,079	-294,079	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-5,676,029	-5,676,029	0
Ⅴ. 이익잉여금	-2,393,950	-2,393,950	0
자본총계	161,669,829	161,669,829	21,422,669
부채및자본총계	620,725,482	598,834,823	43,313,328

주1) 상기 금액은 2023년 6월 30일 현재의 재무상태표 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102000334