주주총회소집결의 2024-03-07 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900571
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :현금 배당 승인의 건(1주당 예정 배당금: 보통주 1주당 250원) -제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 허훈 선임의 건 3-2호. 사내이사 김대영 선임(중임)의 건 3-3호. 사외이사 심상범 선임(중임)의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 제일제당㈜ 입사 ㈜CJ오쇼핑 경영지원담당 CJ건설㈜ 경영지원담당 CJ프레시웨이㈜ 경영지원담당 ㈜제이팜스 대표이사 |
| 김대영 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 뉴욕주립대학교 경제학과 졸업 (전)보라티알 대표이사 (현)앤하우스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심상범 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 법과대학 졸업 사법연수원 33기 수료 서울에너지공사 감사자문위원 법무법인 동률 대표변호사 | - |
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