주주총회소집결의 2023-02-28 13:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900419
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 가. 제7기(2022사업연도) 감사보고 나. 제7기(2022사업연도) 영업보고 다. 제7기(2022사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 ■ 결의사항 제1호 안건 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 이사 선임 (사내이사 김지헌 재선임) 제3호 안건 : 감사 선임 (비상근감사 김우태 재선임) 제4호 안건 : 제8기(2023사업연도) 이사보수 한도 승인 제5호 안건 : 제8기(2023사업연도) 감사보수 한도 승인 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표제도 채택의 건 「상법」 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월 29일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 불가피한 사유로 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3 | 재선임 | ㆍKAIST 전기공학 학사 ㆍ前) 덕산메카시스㈜ 대표 ㆍ現) ㈜모비스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우태 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | ㆍ서강대 경제학 학사 ㆍ現) 가온세무회계 대표세무사 ㆍ現) ㈜모비스 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900419
