주주총회소집결의 2023-03-08 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900991
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | DDMC센터 14층 회의실 (서울특별시 마포구 매봉산로 75) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김성철 사외이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 황득수 기타비상무이사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이시권 감사 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황득수 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ ENM 엔터부문 경영지원실장 前 CJ제일제당 사업관리실 CJ제일제당 전략기획팀 CJ제일제당 M&A |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성철 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 방송통신위원회 방송콘 텐츠 제작역량평가위원 회 위원 과학기술정보통신부 미 디어자문위원회 위원 | 現 한국방송통신전파 진흥원 선임 비상임 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시권 | 1947-08 | 1년 | 재선임 | 상근 | 現 스튜디오드래곤(주) 감사 前 SBS편성관리부장, 협력사지원팀 장(부국장) 등 MBC 편성기획부 차장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 방송기계, 장비, 시설 임대업 14. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업 15. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 16. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 | NFT, 메타버스 등 신규 사업 영역 확대를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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