[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-05-03 10:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503900162
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-10 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미정) 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) | [보고안건] - 이사 사임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적변경) 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 김성수 사내이사 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 이동헌 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 정수철 사내이사 신규 선임의 건 제2-4호 의안 : 정재헌 사내이사 신규 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정임 | 삭제 |
| 이사선임 세부내역 | - | 항목기재 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 항목기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 이사 사임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적변경) 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 김성수 사내이사 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 이동헌 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 정수철 사내이사 신규 선임의 건 제2-4호 의안 : 정재헌 사내이사 신규 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | ㈜티엠씨 대표이사 (現) ㈜비엠씨 상무이사 (前) 아주대학교 산업대학원 최고경영자과정 수료 |
| 이동헌 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜그린테크시스템 대표이사 (現) ㈜태화기업 이사 (前) NEWYORK UNIVERSITY 경제학과 졸업 |
| 정수철 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | ㈜그린테크시스템 이사 (現) ㈜태화기업 이사 (前) 조선대학교 기계공학과 졸업 |
| 정재헌 | 1983-11 | 3년 | 신규선임 | ㈜거제케이블카 대표이사 (現) ㈜거제시 체육회 부회장 (現) 경상대학교 융합과학기술대학원 해양공학 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류에 대한 제조, 정비업 1. 항공기 및 우주선, 동 부분품에 대한 제조, 정비, 개조업 1. 유도무기, 미사일 추진체 부품 제조업 1. 전기모터 부품 제조업 1. 전기차충전기 판매 1. 전기차충전 서비스 1. 전기차충전기 운영 1. 전기차충전기 제조 1. 주차장 운영 1. 포인트 마일리지 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 파이프 무역업 | 무역업 | 특정무역업에서 포괄의미의 무역업으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 별정통신사업 1. 통신과금서비스제공업 1. 인증서비스 관련업 1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 1. 위치정보서비스 제공업 1. 부가통신사업 1. 특수부가통신사업 1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체 1. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업 1. 항공기용 엔진 및 부품 제조업 | 추진사업반영 및 조문정리 | |
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