[기재정정]주주총회소집결의 2021-08-19 12:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210819900112
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.07.27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의 안건 -제1호의안: 정관 변경의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 -제3호의안: 감사 선임의 건 | 회의목적 1)부의 안건 제1호의안: 발행주식 액면 분할 및 정관 일부 변경의 건 ○제1-1호의안 : 주식분할의 건 ○제1-2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호의안 : 사내이사 이재철 신규선임의 건 ○제2-2호의안 : 사내이사 이일섭 신규선임의 건 ○제2-3호의안 : 사외이사 이윤덕 신규선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 ○제3-1호의안 : 감사 황현일 신규선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 2021년 09월 03일에 개최하는 제11기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항 은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. -금번 임시주주총회 안건에 대 한 세부사항은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | -당사는 2021년 09월 03일에 개최하는 제12기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항 은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. -상기 임시주주총회 안건 의안별 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-03 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의 안건 제1호의안: 발행주식 액면 분할 및 정관 일부 변경의 건 ○제1-1호의안 : 주식분할의 건 ○제1-2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호의안 : 사내이사 이재철 신규선임의 건 ○제2-2호의안 : 사내이사 이일섭 신규선임의 건 ○제2-3호의안 : 사외이사 이윤덕 신규선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 ○제3-1호의안 : 감사 황현일 신규선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2021년 09월 03일에 개최하는 제12기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. -상기 임시주주총회 안건 의안별 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-07-27 주주총회소집결의 2021-07-26 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재철 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학 석사 現㈜타임인베스트먼트 대표이사 |
| 이일섭 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 동국대경영대학원 석사 前김종학 프로덕션 이사 現㈜지트리비앤트 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤덕 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전자공학 학사 연세대학교 전산학 석사 前한국나노기술원장 前삼성전자 통신연구소 연구기획팀장 前삼성종합기술원 연구1실장 現성균관대학교 정보통신대학 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현일 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 정치외교학 학사 現법무법인(유) 세종 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매사업 17. 메타버스 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 18. 백신/바이오 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 19. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 신규사업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210819900112
