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세종메디칼(258830)
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세종메디칼 (258830) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의
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[기재정정]주주총회소집결의
2022-12-19 14:56:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221219900205
정정신고(보고)
정정일자
2022-12-19
1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-29
3. 정정사유
임시주주총회 안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
3. 의안 주요내용
회의목적
1)부의 안건
-제1호의안: 정관 변경의 건
-제2호의안: 이사 선임의 건
회의목적
1)부의 안건
제1호의안: 정관 변경의 건
제2호의안: 이사 선임의 건
○제2-1호의안 :
사내이사 이홍구 선임의 건
제3호의안 : 주식매수선택권부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다.
-상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
-금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-01-10
시간
오전 9시
2. 장소
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용
회의목적
1)부의 안건
제1호의안: 정관 변경의 건
제2호의안: 이사 선임의 건
○제2-1호의안 : 사내이사 이홍구 선임의 건
제3호의안 : 주식매수선택권부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2022-11-29
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
-금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이홍구
1959-01
3
신규선임
현) ㈜두원사이언스제약 사내이사 및 영업총괄 (2020 - 현재)
현) ㈜성광메디칼 대표이사 (1998 창업 - 현재)
전) ㈜성광제약 (1989-1998)
전) ㈜두원개발 (1983-1989)
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
- 의약품제조 및 판매업
- 의약외품 제조 및 판매업
- 의료용품 제조 및 판매업
- 의약품 의약외품 의료기기 수출입업
- 건강기능식품 제조 및 판매업
- 화장품 제조 및 판매업
신규사업범위 확대
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
-
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
12-31
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221219900205
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