[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2022-12-26 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221226000448
| 2022년 12월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.12.20
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 다. 주총 소집공고일 | 주주총회 안건 세부사항 변경에 따른 변 | 2022.12.19 | 2022.12.26 |
| 마. 권유시작일 | 2022.12.23 | 2022.12.29 | ||
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 | |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | □ 정관의 변경 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 | 주주총회 일정변경 (개최일 변경) | 주2) 정정전 | 주2) 정정후 |
주1) 정정전
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
| 2022.12.19 | 2022.12.23 | 2023.01.09 | 2023.01.10 |
주1) 정정후
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
| 2022.12.26 | 2022.12.29 | 2023.01.09 | 2023.01.10 |
* 상기 '주주총회 소집공고일'은 주주총회 세부안건 변경에 따른 정정공고일입니다.
주2) 정정전
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 1. ~ 18. (동일) 19. 위 각호에 부대하는 사업일체
| 제2조 (목적) 1. ~ 18. (좌동) 19. 의약품제조 및 판매업 | 목적사업 추가 순차적 정렬에 따른 변경 |
제57조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 제16조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 ※제16조제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. | 제57조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. | 문구삭제 |
부 칙 제1조 (시행일) | 부 칙 제1조 (시행일) | 시행일 변경 |
주2) 정정후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 세종메디칼 이라 부른다. 영문으로는 SEJONG MEDICAL Co.Ltd., (약호 SJM)라 표기한다. | 제1조(상호) 본 회사는 주식회사 카나리아파마슈티컬 이라 부른다. 영문으로는 CANARIA PHARMACEUTICAL INC. 라 표기한다. | 경쟁력 강화 |
제2조 (목적) 1. ~ 18. (동일) 19. 위 각호에 부대하는 사업일체
| 제2조 (목적) 1. ~ 18. (좌동) 19. 의약품제조 및 판매업 | 목적사업 추가 순차적 정렬에 따른 변경 |
제57조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 제16조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 ※제16조제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. | 제57조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. | 문구삭제 |
부 칙 제1조 (시행일) | 부 칙 제1조 (시행일) | 시행일 변경 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022년 12월 26일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 세종메디칼 주 소: 경기도 파주시 신촌2로 11 전화번호: 031-945-8191 |
| 작 성 자: | 성 명: 김송철 부서 및 직위: 부사장 전화번호: 031-945-8191 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)세종메디칼 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022.12.26 | 라. 주주총회일 | 2023.01.10 |
| 마. 권유 시작일 | 2022.12.29 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)세종메디칼 | 보통주 | 24,000 | 0.04 | 본인 | 의결권 제한 주식 (자기주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)카나리아바이오엠 | 최대주주 | 보통주 | 3,400,000 | 6.20 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 3,400,000 | 6.20 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤병학 | 보통주 | 0 | 대표이사 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유한회사 한국엠앤에이 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 유한회사 한국엠앤에이 | 최점식 | 서울시 서초구 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 02-571-0111 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.26 | 2022.12.29 | 2023.01.09 | 2023.01.10 |
* 상기 '주주총회 소집공고일'은 주주총회 세부안건 변경에 따른 정정공고일입니다.
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일(2022년 12월 14일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2022년 12월 31일 9시 ~ 2023년 1월 9일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)세종메디칼 | http://www.sejongmedical.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : (주)세종메디칼 경영기획부 - 주소: 서울시 강남구 학동로 105, J빌딩 4층 - 전화번호: 031-945-8191 - 팩스번호: 031-945-8190 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 1월 10일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022년 12월 31일 9시 ~ 2023년 1월 9일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 세종메디칼 이라 부른다. 영문으로는 SEJONG MEDICAL Co.Ltd., (약호 SJM)라 표기한다. | 제1조(상호) 본 회사는 주식회사 카나리아파마슈티컬 이라 부른다. 영문으로는 CANARIA PHARMACEUTICAL INC. 라 표기한다. | 경쟁력 강화 |
제2조 (목적) 1. ~ 18. (동일) 19. 위 각호에 부대하는 사업일체
| 제2조 (목적) 1. ~ 18. (좌동) 19. 의약품제조 및 판매업 | 목적사업 추가 순차적 정렬에 따른 변경 |
제57조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 제16조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 ※제16조제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. | 제57조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. | 문구삭제 |
부 칙 제1조 (시행일) | 부 칙 제1조 (시행일) | 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이홍구 | 1959.01.10 | 사내이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이홍구 | 경영인 | - | 현) ㈜두원사이언스제약 사내이사 및 영업총괄 (2020 - 현재) | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
확인서
확인서_이홍구 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 당사 및 관계사 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기경영계획 달성을 위한 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 윤병학 | 대표이사 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 100,000 |
| 김병성 | 대표이사 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 70,000 |
| 나한익 | 사내이사 | 사내이사 | 기명식 보통주 | 100,000 |
| 이창현 | 사장 | 사장 | 기명식 보통주 | 80,000 |
| 김송철 | 부사장 | 부사장 | 기명식 보통주 | 50,000 |
| 임철진 | 부사장 | 부사장 | 기명식 보통주 | 70,000 |
| 정동호 | 사외이사 | 사외이사 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 심언철 | 사외이사 | 사외이사 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 이지연 | 감사 | 감사 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 정성진 | 상무 | 상무 | 기명식 보통주 | 50,000 |
| 김상훈 | 상무 | 상무 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 조규태 | 상무 | 상무 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 임정은 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 50,000 |
| 이시우 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 50,000 |
| 신용섭 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 이대현 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 20,000 |
| 진완호 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 이소연 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 5,000 |
| 임민규 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 5,000 |
| 임우진 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 5,000 |
| 이홍구 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 200,000 |
| 권영택 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 황호석 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 윤석민 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 25,000 |
| 이성대 | 관계회사 임직원 | 관계회사 임직원 | 기명식 보통주 | 20,000 |
| 총( 25 )명 | - | - | 기명식 보통주 | 총( 1,150,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 결정 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 1,150,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | ① 행사가격: 주식매수선택권의 부여일인 2023년 1월 10일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출 예정 *상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용 ② 행사기간: 2025년 1월 10일 ~ 2027년 1월 9일 | - |
| 기타 조건의 개요 | -주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다. -기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 54,834,315 | 발행 주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 8,225,147 | 7,005,647 |
(*) 최근일 현재 부여가능한 잔여 주식수 산정시 기 부여된 주식매수선택권 중 행사 주식수 및 미행사된 잔여주식수는 제외하였습니다.
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.03.29 | 55 | 기명식보통주 | 585,000 | - | - | 585,000 |
| 2021년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총(55)명 | 기명식보통주 | 총(585,000)주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총(585,000)주 |
※ 기타 참고사항
해당없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221226000448
