세종메디칼 (258830) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-15 13:48:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900518

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
   제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 감사 선임의 건
    제2-1호의안 : 이지연 비상근감사 상근감사로
                  전환의 건
   ※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함.
   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 감사선임의 건은 당사 별도 자산총액이 1천억원 초과가 예상되어 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바 비상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건 입니다.
※관련공시 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이지연 1983-05 3 신규선임 상근 현) 이지연 법률사무소 변호사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900518

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