출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001118

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  03월  16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 세종메디칼 주 소: 경기도 파주시 신촌2로 11 전화번호: 031-945-8191
작 성 자:	성 명: 박승호 부서 및 직위: 상무 전화번호: 031-945-8191

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)세종메디칼	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023.03.16	라. 주주총회일	2023.03.31
마. 권유 시작일	2023.03.21	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)세종메디칼	보통주	24,000	0.04	본인	의결권 제한 주식 (자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)카나리아바이오엠	최대주주	보통주	3,400,000	6.20	최대주주	-
계		-	3,400,000	6.20	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김병성	보통주	0	대표이사	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
유한회사 한국엠앤에이	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
유한회사 한국엠앤에이	최점식	서울시 서초구	의결권 위임 권유대행 업무	02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023.03.16	2023.03.21	2023.03.30	2023.03.31

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)세종메디칼	http://www.sejongmedical.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)세종메디칼 경영기획부                   - 주소: 서울시 강남구 학동로 105, J빌딩 4층                   - 전화번호: 031-945-8191                   - 팩스번호: 031-945-8190

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년    3월    31일    오전    9시
장 소	경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 

복강경 수술 시장은 전통적인 외과 수술 방법인 기존의 개복수술을 대체하여 활용되고 있습니다. 개복수술은 수 백년전부터 시행된 수술 방법이기 때문에 시술자의 입장에서는 술기가 확립되어 있고, 복강 내 시야 확보가 용이하며, 장기간 축적된 수술 성적이 있다는 것이 큰 장점이지만, 환자 입장에서는 단점으로 작용하기도 합니다. 복강경 수술과 비교하여 그 장단점이 대비되는데, 최근에는 수술 후 통증, 흉터 유무 및 크기, 생활 복귀기간 등을 고려했을 때, 복강경 수술에 대하여 시술자와 환자 모두 선호도가 매우 높아지고 있습니다. 복강경 수술과 개복 수술을 비교하면 아래와 같습니다.

[복강경 수술과 개복 수술의 비교]

구분	단일공 복강경 수술	복강경 수술	개복 수술
수술 후 흉터	안보이는 1개의 흉터	0.5~1cm 가량 3~4개	10~15cm의 눈에 띄는 흉터
수술 후 통증	매우 적음	매우 적음	1일정도. 심함
입원기간	1~2일(빠른 회복)	1~2일(빠른 회복)	최소 3~7일
수술 후 생활 복귀기간	약 1~3일	약 1~3일	약 6~8주
합병증(출혈, 유착, 감염 등)	적음	적음	많음

이러한 수술의 특징으로 봤을 때, 복강경 수술은 개복 수술을 대체해나가고 있으며 술기의 발전에 따라 싱글포트로의 변화가 두드러지고 있으므로 대체 시장에 대한 우려는 제한적일 것으로 보입니다.

또한 인구의 노령화와 최소한의 수술요구의 증가로 인해 복강경 수술 및 최소 절개의 수술은 앞으로도 더 많이 이루어질 것이며, 이러한 수술에 사용되는 복강경수술 기구의 수요 및 시장도 이와 더불어 크게 증가할 것이라고 예상됩니다. 복강경 수술 시장이 크게 성장함으로 인해 당사가 영위하고 있는 투관침 시장도 성장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산, 판매하는 전문업체로서, 주요제품은 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용 개창기구, 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 등 각 종류별 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

복강경 수술이 집중되어 있는 대학병원 및 종합병원에서 꾸준한 강세를 보이는 J&J와 Medtronic, 당사 제품이 시장을 크게 삼분하여 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 기타 국내업체들의 경우, 그 업체 수가 20여개 업체에 달하나 전체 시장의 10%에 못 미치고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

복강경 수술이 일반화되면서 최소 침습에 대한 관심이 더 높아져 단일공 복강경 수술도 많이 행해지고 있습니다. 단일공 복강경 수술은 배꼽을 절개하고 복강경 수술기구가 들어가기 때문에 수술 후 창흔이 최소화될 수 있어 수술에 따르는 감염의 위험성도 상대적으로 적고 통증 부위가 줄고 수술 후에 눈에 띄는 흉터가 거의 없어 환자가 크게 선호하는 추세 입니다. 당사의 제품군 중 LapSingle 및 LapSingle Plus 제품의 경우 단일공 복강경에서 포트로 활용되는 제품이기 때문에 점차적으로 수요가 늘어나고 시장성이 커질 것으로 판단하고 있습니다. 전체적인 복강경 수술 기구에 대해서는 라이프 사이클상 성장기에 있다고 볼 수 있으며, 그 중에서도 기술의 차이, 용도 및 활용 방법에 따라 단계가 상이할 수 있습니다. 특히, 최첨단 의료기술인 로봇 수술기기가 도입되어 그 적용이 가파르게 늘고 있는 상황에서, 로봇 수술에 싱글포트가 활용되면서 싱글포트의 수요는 세계적으로 더 늘어날 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 생체전자의약품 전용 Trocar 개발
최근 몸의 여러 기관을 보조하기 위한 생체 삽입용 전자기기들이 개발되고 있는 가운데, 당사는 현재 해외 유수의 업체의 요청으로 인해 생체전자의약품의 인체 내 삽입을 위한 전용 Trocar를 개발하고 있습니다. 생체전자의약품은 우리 몸의 신경을 통과해 다양한 질환에서 발생하는 비정상적인 자극을 변형시키는 소형 이식 장치로 생물학과 공학의 최신 기술을 활용한 신개념의 의료기기로 새로운 치료법을 제시할 것으로 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※  회사는 보고기간 중 종속기업투자주식을 매각 및 청산함에 따라 당기말 현재 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 아니합니다. 따라서 당기 재무제표는 관계기업투자에 대해 지분법을 적용한 개별재무제표(연결대상 종속기업이 없는 연결재무제표의 개념)이며, 비교 표시목적으로 첨부한 전기의 재무제표는 연결재무제표입니다.

다. 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말   2022년  12월  31일 현재
제 12(전) 기말   2021년  12월  31일 현재
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	41,870,713,346	43,392,481,540
현금및현금성자산	2,653,183,945	21,805,289,835
상각후원가측정금융자산	19,894,000,000	10,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	10,642,636,467	6,501,449,849
매출채권및기타채권	2,119,645,477	1,819,539,132
재고자산	3,543,275,313	2,980,399,309
기타유동자산	158,122,935	228,334,855
당기법인세자산	122,626,319	57,468,560
파생상품자산	2,737,222,890	-
유동자산(금융업)	-	8,603,566,632
현금및현금성자산	-	1,221,660,014
당기손익-공정가치측정금융자산	-	7,273,537,648
매출채권및기타채권	-	100,051,000
기타유동자산	-	7,308,350
당기법인세자산	-	1,009,620
비유동자산	110,020,998,631	39,257,301,734
관계기업투자주식	34,127,113,660	-
당기손익-공정가치측정금융자산	48,049,457,087	16,179,214,901
매출채권및기타채권	2,305,348,981	975,480,547
유형자산	13,792,848,928	20,767,388,662
무형자산	566,178,865	800,891,415
사용권자산	635,829,225	92,755,472
기타비유동자산	500,000,000	-
이연법인세자산	10,044,221,885	441,570,737
비유동자산(금융업)	-	28,500,000
유형자산	-	28,500,000
자산총계	151,891,711,977	91,281,849,906
부채
유동부채	111,167,408,365	6,183,139,366
매입채무및기타채무	2,337,876,535	1,062,081,060
기타유동부채	2,421,453,925	1,310,140,373
반품충당부채	74,721,250	106,319,294
단기차입금	3,667,200,000	3,667,200,000
전환사채	76,694,745,924	-
파생상품부채	25,503,795,354	-
리스부채	467,615,377	37,398,639
유동부채(금융업)	-	29,382,222
매입채무및기타채무	-	2,421,500
기타유동부채	-	26,960,722
비유동부채	363,739,867	29,283,634,483
매입채무및기타채무	163,360,797	163,360,797
종업원급여부채	24,566,523	61,879,408
전환사채	-	17,793,158,888
신주인수권부사채	-	8,896,579,445
파생상품부채	-	2,333,300,178
장기리스부채	175,812,547	35,355,767
비유동부채(금융업)	-	169,089,503
이연법인세부채	-	169,089,503
부채총계	111,531,148,232	35,665,245,574
자본
지배기업의 소유지분	45,507,361,899	55,616,604,332
자본금	5,483,431,500	4,066,644,500
자본잉여금	94,287,043,746	31,640,111,240
기타자본항목	237,504,079	(1,650,381,161)
기타포괄손익누계액	(2,917,909,903)	-
이익잉여금	(56,729,505,677)	21,560,229,753
자본총계	40,360,563,745	55,616,604,332
부채및자본총계	151,891,711,977	91,281,849,906

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	제 13 기	제 12 기
매출액	16,082,925,282	17,240,838,453
매출원가	7,894,639,418	9,339,314,838
매출총이익	8,188,285,864	7,901,523,615
판매비와관리비	9,988,238,214	10,041,481,685
영업이익(손실)	(1,799,952,350)	(2,139,958,070)
기타수익	4,192,007,848	931,198,798
기타비용	85,659,146,787	4,503,430,605
금융수익	899,475,702	411,404,776
금융비용	4,770,502,833	632,218,462
지분법손익	(71,417,417)	119,747,948
법인세비용차감전순이익(손실)	(87,209,535,837)	(5,813,255,615)
법인세비용(수익)	(9,410,404,277)	556,569,077
계속영업이익(손실)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(77,673,553,412)	(5,626,924,949)
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(125,578,148)	(742,899,743)
중단영업이익(손실)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(616,182,018)	435,275,170
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	-	-
당기순이익(손실)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(78,289,735,430)	(5,191,649,779)
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(125,578,148)	(742,899,743)
기타포괄손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	-	-
총포괄손익	-	-
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익	(78,289,735,430)	(5,191,649,779)
비지배지분 귀속 총포괄손익	(125,578,148)	(742,899,743)
지배기업지분에 대한 주당순손익
계속영업 기본주당손익(단위: 원)	(1,793)	(161)
중단영업 기본주당손익(단위: 원)	(14)	12
계속영업 희석주당손익(단위: 원)	(1,793)	(161)
중단영업 희석주당손익(단위: 원)	(14)	12

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총   계
	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2021.01.01(기초자본)	3,388,870,500	18,072,910,537	(2,531,290,114)	-	25,979,985,660	44,910,476,583	(1,523,562,252)	43,386,914,331
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,191,649,779)	(5,191,649,779)	(742,899,743)	(5,934,549,522)
자기주식의처분(취득)	-	-	1,023,966,812	-	-	1,023,966,812	-	1,023,966,812
현금배당	-	-	-	-	(645,773,500)	(645,773,500)	-	(645,773,500)
유상증자	677,774,000	-	-	-	-	677,774,000	-	677,774,000
주식발행초과금	-	11,808,519,760	-	-	-	11,808,519,760	-	11,808,519,760
자기주식처분이익	-	443,216,094	-	-	-	443,216,094	-	443,216,094
복합금융상품의 발행	-	1,311,300,126	-	-	-	1,311,300,126	-	1,311,300,126
주식매수선택권	-	-	(143,018,596)	-	-	(143,018,596)	-	(143,018,596)
연결대상범위의 변동	-	4,164,723	(39,263)	-	1,417,667,372	1,421,792,832	2,266,461,995	3,688,254,827
2021.12.31(기말자본)	4,066,644,500	31,640,111,240	(1,650,381,161)	-	21,560,229,753	55,616,604,332	-	55,616,604,332
2022.01.01(기초자본)	4,066,644,500	31,640,111,240	(1,650,381,161)	-	21,560,229,753	55,616,604,332	-	55,616,604,332
당기순이익(손실)				-	(78,289,735,430)	(78,289,735,430)	(125,578,148)	(78,415,313,578)
자기주식의처분(취득)		2,329,063,438	1,619,599,333	-	-	3,948,662,771	-	3,948,662,771
복합금융상품의 발행	-	7,531,476,888	-	-	-	7,531,476,888	-	7,531,476,888
전환사채의 전환	931,585,900	54,998,555,386	-	-	-	55,930,141,286	-	55,930,141,286
신주인수권부사채의 행사	485,201,100	(437,100,042)	-	-	-	48,101,058	-	48,101,058
전환사채의 상환	-	(1,775,063,164)	-	-	-	(1,775,063,164)	-	(1,775,063,164)
주식매수선택권	-	-	268,285,907	-	-	268,285,907	-	268,285,907
지분법자본변동	-	-	-	(2,917,909,903)	-	(2,917,909,903)	-	(2,917,909,903)
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	-	125,578,148	125,578,148
2022.12.31(기말자본)	5,483,431,500	94,287,043,746	237,504,079	(3,740,910,132)	(56,729,505,677)	40,360,563,745	-	40,360,563,745

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	제 13 기	제 12 기
영업활동으로 인한 현금흐름	468,748,910	(8,994,726,815)
당기순이익(손실)	(78,415,313,578)	(5,934,549,522)
당기순이익조정을 위한 가감	77,852,204,209	3,321,762,698
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,122,604,615	(6,154,244,240)
법인세의 환급(납부)	(26,161,971)	(17,471,558)
이자의 수취	698,379,399	515,238,321
이자의 지급	(762,963,764)	(79,689,014)
배당금의 지급	-	(645,773,500)
투자활동으로 인한 현금흐름	(44,716,153,777)	(18,768,757,849)
단기금융상품의 처분	64,675,204,796	27,875,591,663
장기금융상품의 처분	8,530,342,964	2,217,802,410
단기대여금의 감소	3,864,428,307	270,000,000
장기대여금의 감소	-	12,500,000
금융리스자산의 처분	991	-
유형자산의 처분	8,949,488,391	160,897,999
보증금의 감소	1,230,480,000	736,620,000
연결대상범위의 변동	591,363,120	2,590,950,323
종속기업투자주식의처분	292,342,822	-
관계기업투자주식의처분	-	270,000,000
단기금융상품의 취득	(54,000,000,000)	(33,306,232,059)
장기금융상품의 취득	(21,394,005,966)	(13,481,130,000)
관계기업투자주식의 취득	(49,999,995,925)	-
단기대여금의 증가	(4,200,000,000)	(400,000,000)
유형자산의 취득	(884,500,047)	(4,594,462,381)
무형자산의 취득	(18,450,000)	(55,295,804)
보증금의 증가	(1,852,853,230)	(1,066,000,000)
장기선급금의증가	(500,000,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	23,877,074,734	47,694,541,237
단기차입금의 차입	-	3,667,200,000
유상증자	-	12,486,293,760
전환사채의 발행	49,596,093,760	19,997,992,346
신주인수권부사채의 발행	-	9,998,996,174
금융리스부채의 감소	(291,594,032)	(48,133,617)
리스부채의 감소	(1,803,674)	-
전환사채의 상환	(30,000,000,000)	-
자사주의 처분	4,605,578,100	1,592,192,574
전환권의감소	(31,199,420)	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,435,771)	(12,089,401)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,373,765,904)	19,918,967,172
기초 현금및현금성자산	23,026,949,849	3,107,982,676
기말 현금및현금성자산	2,653,183,945	23,026,949,849

                                                   결손금처리계산서(안)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(주)세종메디칼	(단위 :원 )

과목	제 13 기		제 12 기
I. 미처분이익잉여금		(57,110,660,377)		20,788,510,366
1. 전기이월이익잉여금	20,788,510,366		23,786,927,692
2. 회계정책의 변경효과	-	-	-	-
3. 당기순이익(손실)	(77,899,170,743)		(2,998,417,326)
II. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
1. 이익준비금	-	-	-	-
2. 배당금(현금배당)        - 주당배당금(배당률)           보통주: 당기: -원(-%)                      전기: -원(-%)	-	-	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	(57,110,660,377)	-	20,788,510,366

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이지연	1983.05.05	해당사항없음	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이지연	변호사	-	현) 이지연 법률사무소 변호사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자는 현재 당사의 감사의 업무를 수행하고 있는 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도의 투명성 재고에  많은 도움을 줄 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(1명)

※ 기타 참고사항

주1) 상기 후보자는 현재 당사의 비상근감사이며, 상근감사로 전환하는 건입니다.
주2) 임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안까지입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	46,500천원
최고한도액	20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	5억

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	52,500천원
최고한도액	5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001118