주주총회소집결의 2023-02-07 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207800796
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 윤구 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병규 | 1973-04 | 3 | 재선임 | '91~'95 카이스트 전산학 학사 '95~'97 카이스트 전산학 석사 '97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료 '17~'20 4차산업혁명위원회 위원장 '07~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문 '08~현재 ㈜크래프톤 사내이사, 이사회 의장 |
| 김창한 | 1974-09 | 3 | 재선임 | '92~'97 카이스트 전산학 학사 '97~'98 카이스트 전산학 석사 '98~'07 카이스트 전산학 박사 '09~'15 ㈜지노게임즈 CTO, 개발프로듀서 '15~'17 ㈜블루홀지노게임즈 개발본부장 '17~'20 펍지㈜ 대표이사 '20~현재 ㈜크래프톤 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤구 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | '91~'93 노터데임대학교 경영학 학사 '93~'97 아이오와대학교 Organizational Theory and HR Management 박사 '03~'15 마이크로소프트 MS Store Online Senior Director '15~'18 삼성전자㈜ 생활가전 전략마케팅 상무 '18~'21 애플코리아 사장 '22~현재 Newco Talent LLC 공동창업자 | - |
| 정보라 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 경영학 석사 '10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments and Financing 이사 '14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장 '16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO) '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사, 감사위원 '21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 | Remitly Global 사외이사, 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정보라 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments and Financing 이사 '14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장 '16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO) '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly 사외이사, 감사위원 '21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 |
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