정기주주총회결과 2024-03-22 13:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900343
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,477 | - 매출액 | 1,871 | |
| - 부채총계 | 84,402 | - 영업이익 | 3,072 | ||
| - 자본금 | 7,663 | - 당기순이익 | 3,060 | ||
| - 자본총계 | 89,075 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,951,740,830 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 변경) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 이지혜 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 이문성 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 이문성 감사위원 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 제33기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.14 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 2023-12-18 현금배당에 대한 이사회 결의 이후, 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정되어 배당금액 총액이 1,951,740,830원으로 결정되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-22 주주총회소집결의 2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지혜 | 1991-03 | 3 | 재선임 | □ 오산전문대학교 산업디자인학과 □ (주) 하이플 □ 現 알리코제약 이사 □ 숭실대학교 혁신경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문성 | 1967-06 | 3 | 재선임 | □ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사 | (주) 셀랩메드 (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문성 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 의약부외품 제조 및 판매업 | 7. 의약외품 제조 및 판매업 | 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900343
