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디케이앤디 (263020) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-14 16:21:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901171
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-29
시간
오전 9시
2. 장소
경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동)
디케이앤디 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가) 감사보고
나) 영업보고
다) 내부회계관리 실태보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제23기 결산 재무제표 및 이익잉여금
처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 최규윤 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시
-
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규윤
1954-07
3년
신규선임
- 81.02 영남대학교 법학과 졸업
- 06.04~07.01 금융감독원 공시감독국 국장
- 07.12~09.02 금감원 인재개발원 교수
- 09.02~12.02 금융투자협회 파생상품서비스본부 본부장
- 13.06~16.03 신한금융투자(주) 상근 감사위원
- 17.03~20.03 대우건설(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원
(주)틸론 사외이사
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
의류 및 운동용품 관련 개발, 제조, 판매, 무역
신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
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-
사업목적 삭제
-
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출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901171
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