주주총회소집결의 2024-03-13 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900544
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 최형욱 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형욱 | 1980-10 | 3년 | 재선임 | - 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사 - 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무 - 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 본부장 |
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