[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-29 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900739
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 02월 23일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지만 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 1994 서울대학교 경제학 학사 2000 서울대학교 행정대학원 석사수료 2023 SKK GSB-KELLEY EMBA 2001.08 ~ 2008.03 호텔롯데 2008.03 ~ 2010.04 티맥스소프트 2010.04 ~ 現 (주)원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | KIOSK 및 순번대기 시스템 유, 무선 통신기기 도소매업 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 네트워크 기기 도소매업 시작 및 GUI 디자인 전자기기 수출입 무역 일반 목적용 기계 제조업 기타 제조업 | 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 의류 전자상거래, 일반음식점업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900739
