상신전자 (263810) 공시 :: 정기주주총회결과

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,238		- 매출액	104,733
	- 부채총계	39,978		- 영업이익	365
	- 자본금	7,122		- 당기순이익	1,720
	- 자본총계	40,260		*주당순이익(원)	121
나. 연결	- 자산총계	88,897		- 매출액	109,704
	- 부채총계	45,496		- 영업이익	1,544
	- 자본금	7,122		- 당기순이익	2,238
	- 자본총계	43,401		*주당순이익(원)	157
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명.감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1)보고사항 -영업보고 -감사보고 -외부감산인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1)제1호의안:제36기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 *이익잉여금처분계산서 포함 ⇒ 원안대로 승인 2)제 2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 김승천선임 의건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 3)제3호 의안:감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 비상근 감사 황대연선임의건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 4)제4호 의안: 이사보수한도 승인의건 ⇒ 원안대로 승인 5)제5호 의안: 감사보수한도 승인의건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-02-20 참고서류 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-19 주주총회소집결의 2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승천	1964-06	3년	재선임	현)상신전자(주)대표이사 전)미래나노텍(주)전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황대연	1967-03	3년	재선임	비상근	현)위드회계법인

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정기주주총회결과 2024-03-20 17:04:00

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