엔에프씨 (265740) 공시 - 주주총회소집결의 (정기주주총회)

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주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-08 10:16:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900109

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 09시
2. 장소 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8
(주)엔에프씨 본사 교육실
3. 의안 주요내용 □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 외부감사인 선임결과 보고
   4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
       
   ○ 제1호 의안 : 제12기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
      재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
      승인의 건
                       
      - 현금배당 : 1주당 보통주 40원  
                   
   ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
     - 제2-1호 의안 : 사내이사 유우영 선임의 건

   ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유우영 1967-10 3 재선임 現) (주)엔에프씨 대표이사

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