주주총회소집결의 2023-02-24 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800534
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당수서로 477, 글로벌 R&D센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (권오갑) - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (장경준) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장경준) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제6기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오갑 | 1951-02 | 3 | 재선임 | ㆍ2019~현재 : 에이치디현대(주) 대표이사 회장 현대오일뱅크(주) 회장 ㆍ2021~현재 : 한국조선해양(주) 회장 현대제뉴인(주) 회장 ㆍ2014~현재 : 한국경영자총협회 부회장 ㆍ2021~2021 : 현대제뉴인(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2021 : 한국조선해양(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2019 : 한국조선해양(주) 대표이사 부회장 ㆍ2018~2019 : 현대중공업지주(주) (現 에이치디 현대(주)) 대표이사 부회장 ㆍ2017~2019 : 현대중공업(주) 부회장 ㆍ2016~2019 : 현대오일뱅크(주) 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2015~2020 : 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015 : 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014 : 삼일회계법인 대표 |
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