HD현대 (267250) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-02-26 17:07:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800917

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 14 : 00
3. 장소 경기 성남시 분당수서로 477, 글로벌 R&D 센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용 ▣ 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항

    ① 감사보고

    ② 영업보고
       
    ③ 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 부의안건

    - 제1호 의안
      : 제 7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

    - 제2호 의안
      : 정관 일부 변경의 건

    - 제3호 의안
      : 이사 선임의 건 (정기선 사내이사)
                   
    - 제4호 의안
      : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서승환 사외이사)

    - 제5호 의안
      : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제7기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정기선 1982-05 3 재선임 ㆍ2023~현재 : HD현대(주) 대표이사 부회장
              HD한국조선해양(주) 대표이사 부회장
              HD현대마린솔루션(주) 경영총괄 부회장
ㆍ2022~2023 : HD현대(주) 대표이사 사장
              HD한국조선해양(주) 대표이사 사장
ㆍ2021~2023 : HD현대중공업(주) 영업본부 담당 사장
              HD현대마린솔루션(주) 사장
ㆍ2021~2022 : HD현대(주) 경영지원실장 사장
ㆍ2018~2021 : HD현대(주) 경영지원실장 부사장
ㆍ2017~2021 : HD현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표
              HD현대마린솔루션(주) 대표이사 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서승환 1956-06 3 신규선임 ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수
ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장
ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수
ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
서승환 1956-06 3 신규선임 사외이사인 감사위원 ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수
ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장
ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수
ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 신·재생에너지 개발, 중개, 매매, 공급업, 발전업, 설비 임대, 기타 신·재생에너지 관련 사업 신·재생에너지 PPA 사업 등 신사업 추진
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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