정기주주총회결과 2024-03-29 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802518
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 67,982,821 | - 매출액 | 61,331,303 | |
| - 부채총계 | 44,750,984 | - 영업이익 | 2,031,564 | ||
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 785,832 | ||
| - 자본총계 | 23,231,837 | *주당순이익(원) | 3,743 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,122,274 | - 매출액 | 583,102 | |
| - 부채총계 | 3,192,498 | - 영업이익 | 487,637 | ||
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 773,086 | ||
| - 자본총계 | 5,929,776 | *주당순이익(원) | 10,940 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 261,473,191,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제 7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (정기선 사내이사) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서승환 사외이사) →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | ㆍ2024~현재 : HD현대㈜ 대표이사 부회장 HD한국조선해양㈜ 대표이사 부회장 HD현대마린솔루션㈜ 경영총괄 부회장 HD현대사이트솔루션㈜ 부회장 HD현대오일뱅크㈜ 부회장 ㆍ2023~2024 : HD현대㈜ 대표이사 부회장 HD한국조선해양㈜ 대표이사 부회장 HD현대마린솔루션㈜ 경영총괄 부회장 ㆍ2022~2023 : HD현대㈜ 대표이사 사장 HD한국조선해양㈜ 대표이사 사장 ㆍ2021~2023 : HD현대중공업㈜ 영업본부담당 사장 HD현대마린솔루션㈜ 사장 ㆍ2021~2022 : HD현대㈜ 경영지원실장 사장 ㆍ2018~2021 : HD현대㈜ 경영지원실장 부사장 ㆍ2017~2021 : HD현대중공업㈜ 그룹선박해양영업본부 대표 HD현대마린솔루션㈜ 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수 ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장 ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수 ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관 | 삼성바이오로직스(주) (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수 ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장 ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수 ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신·재생에너지 개발, 중개, 매매, 공급업, 발전업, 설비 임대, 기타 신·재생에너지 관련 사업 | 신·재생에너지 PPA 사업 등 신사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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