셀리버리 (268600) 공시 :: [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008395

2024년 2월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 27일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
위임장	본문 서류 상 '주주총회 의결권행사 대리인' 정보와 위임장 상 '권유자가 지정하는 자' 정보 일치를 위한 기재 정정	권유자가 지정하는 자(주식회사 컨두잇, 권상혁, 이상목, 이동언, 이헌, 정현석, 윤주원, 박수본, 이재만) 중 1인	권유자가 지정하는 자(권상혁, 이상목, 이동언, 이헌, 정현석, 윤주원, 박수본, 이재만) 중 1인

위 임 장

(서면위임장)

위 임 장

본인은 2024년 3월 13일에 개최되는 주식회사 셀리버리의 임시주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 등에 따른 의결권 대리행사를 위하여 권유자 윤주원(760317, 이하 “권유자”) 및/또는 권유자가 지정하는 자(권상혁, 이상목, 이동언, 이헌, 정현석, 윤주원, 박수본, 이재만) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 한편, 본 위임장을 통한 의결권 대리행사는 단순히 권유자를 통한 본인의 의결권 대리행사에 불과하며, 본인과 권유자와의 의결권 공동 행사 행위에 해당하지 않습니다.

- 다 음 -

1. 의결권 위임 내용

주주번호

소유주식수

의결권 있는 주식 수

위임할 주식 수

위 정보를 정확하게 모르면 공란으로 두시기 바랍니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않는 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

2. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	이사 해임의 건
제1-1호	사내이사 조대웅 해임의 건
제1-2호	사외이사 백융기 해임의 건
제2호 의안	이사 선임의 건
제2-1호	사내이사 김형 선임의 건
제2-2호	사내이사 심동식 선임의 건
제2-3호	사외이사 이정현 선임의 건
제2-4호	사외이사 최용석 선임의 건
제2-5호	사내이사 윤주원 선임의 건
제2-6호	사내이사 박수본 선임의 건
제2-7호	사내이사 이재만 선임의 건
제2-8호	사내이사 김관식 선임의 건
제2-9호	사내이사 이혜원 선임의 건
제2-10호	사외이사 김현 선임의 건
제2-11호	사외이사 정진수 선임의 건
제3호 의안	감사 선임의 건
제3-1호	감사 오재현 선임의 건
제3-2호	감사 조윤상 선임의 건

▲제2-10호 의안 사외이사 후보자 김현은 사퇴하였습니다.

3. 새로 상정된 안건이나 변경?수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 주주의 의사표시가 위2번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것임을 위임합니다.

- 다만 아래 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시사항

성명:			( 인 )
생년월일:		-	XXXXXX
위임일시:	2024 년 월 일 시

첨부서류: 신분증 사본 1부

(전자위임장)

위 임 장

본인은 2024년 3월 13일에 개최되는 주식회사 셀리버리의 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 등에 따른 의결권 대리행사를 위하여 권유자 윤주원(760317, 이하 “권유자”) 및/또는 권유자가 지정하는 자(권상혁, 이상목, 이동언, 이헌, 정현석, 윤주원, 박수본, 이재만) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 한편, 본 위임장을 통한 의결권 대리행사는 단순히 권유자를 통한 본인의 의결권 대리행사에 불과하며, 본인과 권유자와의 의결권 공동 행사 행위에 해당하지 않습니다.

- 다 음 -

1. 의결권 위임 내용

주주번호

소유주식수

의결권 있는 주식 수

위임할 주식 수

2. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	이사 해임의 건
제1-1호	사내이사 조대웅 해임의 건
제1-2호	사외이사 백융기 해임의 건
제2호 의안	이사 선임의 건
제2-1호	사내이사 김형 선임의 건
제2-2호	사내이사 심동식 선임의 건
제2-3호	사외이사 이정현 선임의 건
제2-4호	사외이사 최용석 선임의 건
제2-5호	사내이사 윤주원 선임의 건
제2-6호	사내이사 박수본 선임의 건
제2-7호	사내이사 이재만 선임의 건
제2-8호	사내이사 김관식 선임의 건
제2-9호	사내이사 이혜원 선임의 건
제2-10호	사외이사 김현 선임의 건
제2-11호	사외이사 정진수 선임의 건
제3호 의안	감사 선임의 건
제3-1호	감사 오재현 선임의 건
제3-2호	감사 조윤상 선임의 건