출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000524

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 27일

3. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
권유기간 권유대리인	부	기재정정	권유시작일: 3월 1일 권유종료일 3월 12일	권유시작일: 3월 7일 권유종료일 3월 13일 추가 아래 표 기재

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)유엔아이파트너스	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)유엔아이파트너스	정훈	서울특별시 강서구 곰달래로 175, 302호	의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보	010-4016-7771 010-5742-5799

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  2월  27일
권 유 자:	성 명: 주식회사 셀리버리 주 소: 서울시 마포구 성암로 189, 9층 (상암동, 중소기업DMC타워) 전화번호: 02-3151-8900
작 성 자:	성 명: 조대웅 부서 및 직위: CEO 전화번호: 070-7575-0701

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 셀리버리	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 27일	라. 주주총회일	2024년 03월 13일
마. 권유 시작일	2024년 03월 07일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	서면투표 가능	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의해임
□ 이사의선임
□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 셀리버리	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조대웅	최대주주	보통주	4,779,454	12.99	최대주주	-
이진복	최대주주의 배우자	보통주	200,000	0.54	최대주주의 배우자	-
계		-	4,979,454	13.53	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
나원흠	보통주	0	직원	직원	-
방호철	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)유엔아이파트너스	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)유엔아이파트너스	정훈	서울특별시 강서구 곰달래로 175, 302호	의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보	010-4016-7771 010-5742-5799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 27일	2024년 03월 07일	2024년 03월 13일	2024년 03월 13일

나. 피권유자의 범위

2024년 2월 13일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 본 공시 "의결권 대리행사 권유 참고서류" 의 첨부서류로 위임장 교부
- 당사의 인터넷 홈페이지에 위임장 게재 및 회사에 이메일 (celliveryir@cellivery.com) 또는 FAX (02-3151-8949) 등 적절한 방법으로 위임장 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 요청자에 대해 전자우편, 우편, 모사전송 등의 방법으로도 위임장  교부 예정
- 임시주주총회 진행과 관련하여 상법 제363조에 따라 소유주식 1% 이상의 주주들에게 발송되는 우편물에 소집통보 교부 예정

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 셀리버리	http://www.cellivery.com	- 홈페이지 내 팝업연동

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 회사에 이메일 (celliveryir@cellivery.com) 또는 팩스 (02-3151-8949) 등 적절한 방법으로 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편 및 모사전송(FAX)으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주      소 : 서울시 마포구 성암로 189, 9층 (상암동, 중소기업DMC타워) (주)셀리버리 IR팀 - 팩스: 02-3151-8949 2. 우편 접수 여부 : 가능 3. 접수기간 : 2024년 3월 1일 ~ 2024년 3월 13일 (임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 13일 오전 9:30
장 소	서울특별시 영등포구 선유로 165, 와이피센터 1층 본아카데미홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	2024.3.1 ~ 2024.3.13
서면투표 방법	투표 후 우편발송
기타 추가 안내사항 등	- 서면투표용지 (위임장)는 본 공고 첨부서류 또는 당사 홈페이지(팝업연동) 게재 예정입니다. - 금융감독원 전자공시시스템의 "의결권 대리행사 권유 참고서류" 내 첨부서류에 게재될 예정이며 당사에 이메일 (celliveryir@cellivery.com) 또는 팩스 (02-3151-8949) 등 적절한 방법으로 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편 및 모사전송(FAX)으로 위임장 용지 송부 예정입니다. - 서면 투표용지 (위임장)에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 신분증 사본과 함께 회사주소 (서울시 마포구 성암로 189, 9층 (상암동, 중소기업DMC타워) (주)셀리버리 주주총회 담당자 앞)로 보내주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
조대웅	1968.02.25	(주)셀리버리 대표이사	2026.3.16
백융기	1953.01.08	(주)셀리버리 사외이사	2026.3.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
조대웅	주주연대 주주제안
백융기	주주연대 주주제안

※ 기타 참고사항

위 의안은 특별결의 사항입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김형	1986.03.02	부	부	해당사항 없음	이사회
심동식	1971.08.14	부	부	계열회사 임원	이사회
이정현	1970.11.12	여	부	해당사항 없음	이사회
최용석	1973.10.05	여	부	해당사항 없음	이사회
윤주원	1976.03.17	부	부	해당사항 없음	주주제안
박수본	1997.07.16	부	부	해당사항 없음	주주제안
김 현	1976.03.23	여	부	해당사항 없음	주주제안
이재만	1966.05.17	부	부	해당사항 없음	주주제안
김관식	1989.02.07	부	부	해당사항 없음	주주제안
이혜원	1963.10.14	부	부	해당사항 없음	주주제안
정진수	1959.05.25	여	부	해당사항 없음	주주제안
총 (  11 ) 명

*김현 후보는 2024.2.26일자로 사퇴하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김형	셀리버리 이사	2021~	-(주)셀리버리 전략기획실 이사	해당사항 없음
심동식	계열사 대표이사	2021~ 2006-2012 2011.8~2013.5	-(주)셀리버리 리빙앤헬스 대표이사 -한국노티스(주) 전략경영사업부장 -미 인디애나 대학교 켈리 비즈니스스쿨 MBA	해당사항 없음
이정현	변리사	2022~ 2010~ 2000	-(주)아이피엘랩스 대표이사 -IPL국제특허법률사무소 대표변리사 -연세대학교 물리학과 졸업	해당사항 없음
최용석	교수	현재 2007 1996	-단국대학교 교수 -뉴욕주립대 분석화학 박사 -중앙대학교 약학과 졸업	해당사항 없음
윤주원	주주연대	2023.5~ 2005.8	-주주연대 대표 -International Graduate School of Language Education 졸업	해당사항 없음
박수본	주주연대	2023.5~ 2016.3~	-주주연대 부대표 -중앙대학교 경영학부	해당사항 없음
김 현	주주연대	2023.5~	-이화전기 주주연대 대표 -연세대 교육대학원 (국어교육) 졸업	해당사항 없음
이재만	주주연대	2023.8~ 2023.6~8	-주주연대 고문 -(주)셀리버리 비상근 경영고문	회사 경영고문 1개월
김관식	주주연대	2023.5~	-주주연대 운영위원 -자영업	해당사항 없음
이혜원	주주연대	2023.8~	-주주연대 대표 -자영업(임대사업 등)	해당사항 없음
정진수	주주연대	2023.5~	-주주연대 운영위원 -자영업(임대사업 등)	해당사항 없음

*김현 후보는 2024.2.26일자로 사퇴하였습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 이정현 본 후보자는 변리사 활동을 통한 특허법률에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여함으로써 당사의 지속가능한 발전과 성장에 기여하고 주주권익을 보호할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 사외이사 후보자 최용석 본 후보자는 약학분야에서 전문적인 지식과 역량을 기반으로 꾸준한 연구활동을 해오고 있으며, 이에 후보자가 당사의 이사회 구성원으로 참여하여 회사의 신약개발 및 합리적인 의사결정에 이바지하여 기업가치 제고 및 경영활동에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 사외이사 후보자 김현(*김현 후보는 2024.2.26일자로 사퇴하였습니다.) 본 후보자는 전문적인 수행 능력을 바탕으로 귀사의 이사회에 참여함으로써 귀사의 지속가능한 발전과 성장에 기여하고 주주권익을 보호할 수 있도록 노력하겠습니다. 4. 사외이사 후보자 정진수 본 후보자는 전문적인 지식과 경험을 기반으로 귀사의 이사회 구성원으로 참여하여 회사의 조직 운영에 관한 조언을 바탕으로 기업가치 제고 및 경영활동에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 임원으로서 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이에 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함. (일부 후보자는 이사회 추천을 받지 않았습니다.)

마. 생략

확인서

※ 기타 참고사항

주주제안 후보자의 경우 이사회의 추천을 받지 않았습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오재현	1969.9.13	해당사항 없음	이사회
조윤상	1978.6.4	해당사항 없음	주주제안
총 (  2   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
오재현	변호사	2019~ 2015~2017 1993	-법무법인 도시와 사람 변호사 -서울중앙지검 검사 -고려대학교 경제학과 졸업	해당사항 없음
조윤상	변호사	2023.12~ 2020~ 2003.2	-셀리버리 임시감사 -법률사무소 인평 대표변호사 -서울대학교 외교학과 졸업	셀리버리 임시감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 감사로서 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이에 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함. (일부 후보자는 이사회 추천을 받지 않았습니다.)

라. 생략
마. 생략

확인서

※ 기타 참고사항

주주제안 후보자의 경우 이사회의 추천을 받지 않았습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000524