의결권대리행사권유참고서류 2024-03-18 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000721
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 18일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 윤주원 주 소: 서울 서초구 바우뫼로7길 8, 801호 전화번호: 010-5827-2606 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤주원 부서 및 직위: 본인(셀리버리주주연대 대표자) 전화번호: 010-5827-2606 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 윤주원 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 주식회사 컨두잇 |
| (인터넷 주소) | 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) 모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(ACT)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 https://www.act.ag | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤주원 | 의결권 있는 보통주식 | 21,048 | 0.05 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박수본(셀리버리주주연대) | 보통주 | 326 | 주주 | 대리인 | - |
| 이재만(셀리버리주주연대) | 보통주 | 1,226,274 | 주주 | 대리인 | - |
| 이상목(주식회사 컨두잇) | 없음 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 이헌(주식회사 컨두잇) | 없음 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 이동언(주식회사 컨두잇) | 없음 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 정현석(주식회사 컨두잇) | 없음 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 컨두잇 | 법인 | - | - | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 컨두잇 | 이상목 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 5층 (여의도동, 오투타워) | 의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보 | 010-4960-2900 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 21일 | 2024년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
※ 권유 종료일은 2024년 3월 29일, 정기주주총회 개시 전까지입니다.
나. 피권유자의 범위
| 2024. 3. 29. 개최 예정인 제10기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 |
셀리버리는 2024. 3. 13. 개최된 임시주주총회를 의도적으로 파행시켰습니다.
이에 셀리버리주주연대는 셀리버리의 지배구조 개선을 위한 첫 단추로 경영진을 교체하고, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구하여 회사의 상황을 주도면밀하게 분석하여 독립성과 전문성을 갖춘 전문경영인들을 향후 선임할 계획입니다. 서울서부지방법원은 셀리버리 이사들의 부당한 보수 수령, 주요사항 보고서의 허위공시, 이사 권선홍의 경업금지의무 위반{(주)카이페리온 사외이사 취임}등에 대한 감사업무가 수행되지 아니하고 있음이 소명된다며 셀리버리주주연대가 제기한 임시감사선임신청을 인용하였습니다(서울서부지방법원 2023비합1063).
셀리버리의 이사회 개편 및 지배구조 개선은 비정상의 정상화의 첫걸음이며, 이는 주주가치를 제고하고 경영정상화를 이룩하는 가장 빠른 길이오니 주주분들의 참여와 도움이 절실합니다. 주주 여러분들의 적극적인 동참을 기다립니다(상세사항은 linktr.ee/celliveryshs 참조). 감사합니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024. 3. 21. ~ 2024. 3. 29. |
| 전자위임장 관리기관 | 주식회사 컨두잇 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://act.ag |
| 기타 추가 안내사항 등 | 구글플레이스토어 및 앱스토어에서 "액트 Act" 앱 다운로드하여 전자위임장 제출 가능합니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 셀리버리주주연대 카카오톡 채널 | http://pf.kakao.com/_xbxjDVG | -셀리버리주주연대 채널 '소식' 란에 게시 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 주소 : 서울시 서초구 바우뫼로7길 8, 801호 (우면동, 우면종합상가) 셀리버리주주연대 대표 윤주원 앞 2. 팩스 : 0504-234-2606 3. 문자 또는 카카오톡 : 010-5827-2606, 010-5816-2606, 010-5827-4904, 010-5827-5041, 010-5827-6529 4. 전자문서 : 가. 액트 어플리케이션(주식회사 컨두잇) 5. 이메일 : celliveryshs@naver.com ※ 접수기간 : 2024. 3. 21. ~ 2024. 3. 29. {2024. 3. 29. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지} |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 9시 30분 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 선유로 165, 와이피센터 1층 본아카데미홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재합니다.)
제2호 의안 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 김형 선임의 건
제2-2호 사내이사 심동식 선임의 건
제2-3호 사외이사 이정현 선임의 건
제2-4호 사외이사 최용석 선임의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재합니다.)
확인서
※ 기타 참고사항
제3호 의안 감사 오재현 선임의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재합니다.)
확인서
※ 기타 참고사항
제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재합니다.)
제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재합니다.)
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000721
