시스웍 (269620) 공시 - 임시주주총회결과

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임시주주총회결과 2023-09-12 18:10:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912900553

임시주주총회 결과
1. 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건
→ 일신상의 사유로 후보직 사퇴


   제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건
→ 일신상의 사유로 후보직 사퇴


   제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건
→ 원안대로 가결

   제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건
→ 원안대로 가결

   제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건
→ 원안대로 가결

   제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건
→ 원안대로 가결

   제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건
→ 일신상의 사유로 후보직 사퇴

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원)
→ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자 2023-09-12
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 등기 이사인 전상현 사내이사, 정병식 사내이사, 김동한 사외이사는 2023. 09. 12.사임하였습니다.
※관련공시 2023-08-28 주주총회소집공고
2023-08-28 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이영웅 1986-02 3년 신규선임 前) 법무법인(유) 세종 변호사
現) 법무법인(유) 대륙아주 변호사
김종원 1967-12 3년 신규선임 現) R,E,C,H,trading Corp. C.E.O
現) 신라자산운용 사내이사
現) 한국토프톤 사장
이종원 1976-03 3년 신규선임 前) 주식회사 청운파트너스 대표이사
現) 주식회사 어반써밋파트너스 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송범준 1977-02 3년 신규선임 前) 법률사무소 송보 대표변호사
現) 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사 		해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912900553

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