정기주주총회결과 2024-03-28 10:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900137
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,741 | - 매출액 | 21,625 | |
| - 부채총계 | 25,898 | - 영업이익 | -9,525 | ||
| - 자본금 | 29,167 | - 당기순이익 | -11,837 | ||
| - 자본총계 | 18,843 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,766 | - 매출액 | 22,450 | |
| - 부채총계 | 26,960 | - 영업이익 | -11,008 | ||
| - 자본금 | 29,167 | - 당기순이익 | -12,390 | ||
| - 자본총계 | 22,806 | *주당순이익(원) | -218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문혁기 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 제주맥주 대표이사(2015-현재) 엠비에이치홀딩스 대표이사(2013-2015) |
| 김배진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 제주맥주 제조부문총괄(2017-현재) 오비맥주 생산관리부(1993-2016) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현수 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | (주)비오비홀딩스컴퍼니 대표이사(2022-현재) 도우화산 법무법인 대표외국 변호사(2022-현재) Epstein Becker & Green PC 변호사(2012-현재) | -2022.04~현재 : (주) 비오비홀딩스컴퍼니 대표이사 |
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