[기재정정]주주총회소집결의 2024-04-18 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418900564
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제 1호안건: 임원변경의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) | 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신성현 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이강일 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 강종모 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 양인철 선임의 건 제4호 의안: 감사 이후록 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-08 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신성현 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이강일 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 강종모 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 양인철 선임의 건 제4호 의안: 감사 이후록 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성현 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | (현)더블에이치홀딩스 대표이사 |
| 이강일 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | (현)에프티앤비㈜ 대표이사 (전)메가브레인㈜ 대표이사 (전)시글로㈜ 대표이사 |
| 강종모 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | (현)국제문화교류재단 상임이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양인철 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | (현)법무법인 동인 파트너스변호사 (전)서울북부지검 인권감독관 (전)서울동부지검 형사1부장검사 (전)서울중앙지검 금융조세부 수석검사 (전)대검찰청 연구관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후룩 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (현)법무법인 율촌 수석전문위원(파트너) (현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원 (전)금융감독원 제재심의위원회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 수입 주류의 판매 및 소매업 23. 주류용 안주의 개발, 제조, 가공, 판매 및 로열티 사업 24. 각호 관련 수출입품 판매업 25. 각호 관련 물품의 국내외 수출입업 중개 및 대행업 26. 위스키 제조 및 판매업 27. 주류 수출업 및 수출입 중개업 28. 사업시설 운영 관리 대리업 29. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 30. 곡물 가공식품 제조, 도소매, 통신판매업 31. 식자재 종합무역업 32. 기타 비가공 식품 도매업 33. 기타 상품 중개업 34. 광고 및 마케팅 대행업 35. 프렌차이즈업 36. 프렌차이즈 컨설팅 및 교육업 37. 가맹점 개설업 38. 외식사업 39. 음식점 경영업 40. 전문점 체인 경영컨설팅업 41. 전자상거래업 및 통신판매업 42. 각호와 관련된 수출입업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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