주주총회소집결의 2024-03-14 11:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900336
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 오준호 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 최영호 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 배지훈 선임의 건 제3-4호 : 기타비상무이사 장세명 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 최영호 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 배지훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재문 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준호 | 1954-10 | 3 | 재선임 | ('85.10~'20.02) - KAIST(한국과학기술연구원) 기계공학과 교수 ('10.01~현재) -한국공학한림원 정회원,원로회원 ('13.03~현재) -㈜레인보우로보틱스 최고기술책임자 |
| 장세명 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | ('19.12~'22.12) - 삼성글로벌리서치 부사장 ('23.01~현재) - 삼성전자㈜ 기획팀 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배지훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | ('09.02~'24.02) - 한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원 ('24.03~현재) - 한양대학교 에리카캠퍼스 로봇공학과 교수 | - |
| 최영호 | 1978-01 | 3 | 재선임 | ('03.03~'08.02) -POSTECH(포항공과대학교) 석박사 통합과정 졸업 ('08.02~'12.03) -포항지능연구소 선임연구원 ('12.03~현재) -한국로봇융합연구원 스마트모빌리티 연구본부 본부장 | - |
| 김재문 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | ('08.10~'12.09) - 삼정회계법인 회계사 ('12.10~'15.12) - 한영회계법인 회계사 ('16.02~현재) - 호연회계법인 대표이사 ('20.03~현재) - 부천대학교 세무회계과 겸임교수 ('23.04~현재) - 조세심판원 국선심판청구대리인 | ㈜명신(비상근감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배지훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('09.02~'24.02) - 한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원 ('24.03~현재) - 한양대학교 에리카캠퍼스 로봇공학과 교수 |
| 최영호 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('08.02~'12.03) - 포항지능연구소 선임연구원 ('12.04~현재) - 한국로봇융합연구원 수석연구원 |
| 김재문 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('08.10~'12.09) - 삼정회계법인 회계사 ('12.10~'15.12) - 한영회계법인 회계사 ('16.02~현재) - 호연회계법인 대표이사 ('20.03~현재) - 부천대학교 세무회계과 겸임교수 ('23.04~현재) - 조세심판원 국선심판청구대리인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900336
