정기주주총회결과 2024-03-29 13:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901297
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,608 | - 매출액 | 16,368 | |
| - 부채총계 | 1,941 | - 영업이익 | -43,932 | ||
| - 자본금 | 9,699 | - 당기순이익 | 109 | ||
| - 자본총계 | 131,667 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,611 | - 매출액 | 15,258 | |
| - 부채총계 | 1,955 | - 영업이익 | -44,589 | ||
| - 자본금 | 9,699 | - 당기순이익 | -842 | ||
| - 자본총계 | 130,656 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 1인 재선임 사외이사인 감사위원 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안: 제13기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 오준호 재선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 최영호 재선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 3-3호 의안 : 사외이사 배지훈 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 3-4호 의안 : 기타 비상무이사 장세명 선임의건 ▶원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사위원 최영호 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 4-2호 의안 : 감사위원 배지훈 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재문 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준호 | 1954-10 | 3 | 재선임 | - ㈜레인보우로보틱스 사내이사/CTO('18.01~현재) - KAIST(한국과학기술원) 명예교수('20.03~현재) - 한국공학한림원 정회원,원로회원('10.01~현재) - ㈜레인보우로보틱스 대표이사('11.02~'13.02) - KAIST(한국과학기술원)기계공학과 교수('85.10~'20.02) |
| 장세명 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자㈜ 기획팀 부사장(현재) - 삼성글로벌리서치 부사장('19.12~'22.12) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영호 | 1978-01 | 3 | 재선임 | - 한국로봇융합연구원 스마트모빌리티 연구본부 본부장(현재) - 포항공과대학교 석박사 통합과정 졸업('08.02) | - |
| 배지훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 에리카캠퍼스 로봇공학과 교수(현재) -한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원('09.02~'24.02) | - |
| 김재문 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | -호연회계법인 대표이사(현재) -삼정회계법인('08.10~'12.09) -한영회계법인('12.10~'15.12) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국로봇융합연구원 스마트모빌리티 연구본부 본부장(현재) - 포항공과대학교 석박사 통합과정 졸업('08.02) |
| 배지훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 에리카캠퍼스 로봇공학과 교수(현재) -한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원('09.02~'24.02) |
| 김재문 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -호연회계법인 대표이사(현재) -삼정회계법인('08.10~'12.09) -한영회계법인('12.10~'15.12) |
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