동아타이어 (282690) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-24 15:28:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800826

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 474,371 - 매출액 205,744
- 부채총계 96,570 - 영업이익 22,378
- 자본금 6,867 - 당기순이익 23,987
- 자본총계 377,801 *주당순이익(원) 1,747
나. 개별(별도) - 자산총계 455,083 - 매출액 201,505
- 부채총계 77,690 - 영업이익 20,813
- 자본금 6,867 - 당기순이익 23,064
- 자본총계 377,393 *주당순이익(원) 1,680
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,000
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 13,731,417,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 8.3
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 [보고사항]

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건
※배당예정내용 : 1주당 배당금 1,000원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건
→ 원안대로 승인

  제3-2호 의안 : 사내이사 박길준 선임의 건
→ 원안대로 승인

  제3-3호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 이병현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다
※ 관련공시 2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김상헌 1963-04 3 재선임 (현)동아타이어공업(주) 부회장
박길준 1959-09 3 재선임 (현)동아타이어공업(주) 전무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기영 1963-10 3 신규선임 (전)금융감독원 법무법인 태평양 고문
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이병현 1957-11 3 재선임 상근 (현)동아타이어공업(주) 감사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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