정기주주총회결과 2023-03-28 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800974
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,945,683 | - 매출액 | 1,829,191 | |
| - 부채총계 | 1,236,777 | - 영업이익 | 230,481 | ||
| - 자본금 | 98,794 | - 당기순이익 | 231,476 | ||
| - 자본총계 | 2,708,906 | *주당순이익(원) | 9,910 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,810,477 | - 매출액 | 1,256,030 | |
| - 부채총계 | 690,879 | - 영업이익 | 107,527 | ||
| - 자본금 | 98,794 | - 당기순이익 | 69,270 | ||
| - 자본총계 | 1,119,598 | *주당순이익(원) | 3,586 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 배당금총액(원) | 28,874,701,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 3.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건: · 제1호 의안 : 제6기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김철) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 안재현) ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 전광현) ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 문성환) ☞ 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조홍희) ☞ 원안대로 승인 · 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 문성환) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조홍희) ☞ 원안대로 승인 · 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 연결/별도재무제표 기준 계속영업보통주주당순이익입니다. - 우선주주당순이익은 연결재무제표 기준 계속영업우선주주당순이익 9,960원이며 별도재무제표 기준 계속영업우선주주당순이익은 3,636원입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다. - 상기 2항의 '배당금총액'은 결산배당과 중간배당이 합산된 금액입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -'13~'13 SK케미칼 수지사업본부장 -'14~'18 SK케미칼 대표이사 -'18~'22 SK케미칼 대표이사 兼) SK디스커버리 대표이사 사장 -現) SK케미칼 대표이사 |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -'17~'17 SK건설 글로벌 Biz 대표 부사장 兼) Industry Service부문장 -'18~'18 SK건설 글로벌 Biz 대표이사 사장 -'19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장 -'21~'22 SK디스커버리 대표이사 - 現) SK디스커버리 대표이사 兼) SK케미칼 총괄사장 兼) SK플라즈마 사장 兼) SK가스 기타비상무이사 |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | -'17~'18 SK케미칼 LS Biz. Pharma사업 대표 -'18~'20 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼) Pharma 사업대표 兼) SK플라즈마 사장 -'19~'20 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼) GC Biz. COO 兼) Pharma 사업대표 兼) SK플라즈마 사장 -'20~'22 SK케미칼 대표이사 兼) Pharma 사업대표 兼) SK바이오사이언스 사장 兼) SK플라즈마 사장 - 現) SK케미칼 대표이사 사장 兼) SK디스커버리 총괄사장 兼) SK바이오사이언스 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 재선임 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 -現) SK케미칼 사외이사 | - |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 재선임 | -'80 제24회 행정고시 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 대교, 셀트리온 사외이사 -現) 법무법인 태평양 고문 -現) SK케미칼 사외이사 | 메리츠금융지주 (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 -現) SK케미칼 사외이사 |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'80 제24회 행정고시 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 대교, 셀트리온 사외이사 -現) 법무법인 태평양 고문 -現) 메리츠금융지주 사외이사 -現) SK케미칼 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800974
