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에스퓨얼셀 (288620) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-02-27 17:39:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901084
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-24
시간
오전 09시
2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20
(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하1층
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
- 사업목적 추가, 전환사채의 발행 변경,
신주인수권부사채의 발행 변경
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호의안 사내이사 홍성민 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
홍성민
1960-07
3년
재선임
(현) (주)에스에너지 그룹 회장
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
-연료전지 및 신재생에너지 시설의건설및운영
-기계가스설비공사업 및 가스시설공사업
-연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및컨설팅
사업 다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901084
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