주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-28 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901499
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 (삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 최기택 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사내이사 홍문교 선임의 건(신규선임) 2-3호의안 사내이사 조용훈 선임의 건(신규선임) 2-4호의안 사외이사 노상양 선임의 건(신규선임) 2-5호의안 사외이사 서성수 선임의 건(신규선임) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 박영 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기택 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | (現) (주)에스에너지 COO (現) 에스퓨얼셀(주) COO (前) 서린바이오사이언스 부사장 (前) 인간개발연구원&LMI 상무이사 (前) 세원그룹 기획관리본부장 |
| 홍문교 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)에스에너지 기획조정실 상무이사 (現) 에스파워(주) 사내이사 (前) 에스파워(주) 대표이사 (前) S-Energy America 법인장 |
| 조용훈 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | (現) 에스퓨얼셀(주) 영업부문장 (前) 에스모빌리티(주) 대표이사 (前) GS칼텍스 책임연구원 (前) GS퓨얼셀 책임연구원 (前) 한국에너지기술연구원 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상양 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | (現) 기업재생에너지재단 탈탄소위원 (前) 신재생에너지센터 자문위원 (前) 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장 (前) 울산대학교 공과대학 교수 | 해당사항 없음 |
| 서성수 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | (現) 한울회계법인 공인회계사 (前) 안진회계법인 공인회계사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現) 인사포럼 공동대표 (前) 한국평생교육원 교수 (前) 행정자치부 인재개발원 교수 (前) 경기도청 서울사무소장 (前) 경기도청 비서실 행정비서관 (前) 경기도의회 의장 보좌관 |
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