정기주주총회결과 2024-03-22 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901041
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,598 | - 매출액 | 32,130 | |
| - 부채총계 | 75,261 | - 영업이익 | -2,634 | ||
| - 자본금 | 3,490 | - 당기순이익 | -2,436 | ||
| - 자본총계 | 69,337 | *주당순이익(원) | -351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,640 | - 매출액 | 32,525 | |
| - 부채총계 | 75,259 | - 영업이익 | -2,482 | ||
| - 자본금 | 3,490 | - 당기순이익 | -2,284 | ||
| - 자본총계 | 69,381 | *주당순이익(원) | -337 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 348,965,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 3명 선임 -사외이사 2명 선임 -상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 50원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 최기택 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사내이사 홍문교 선임의 건(신규선임) 2-3호의안 사내이사 조용훈 선임의 건(신규선임) 2-4호의안 사외이사 노상양 선임의 건(신규선임) 2-5호의안 사외이사 서성수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 박영 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기택 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | (現) (주)에스에너지 COO (現) 에스퓨얼셀(주) COO (前) 서린바이오사이언스 부사장 (前) 인간개발연구원&LMI 상무이사 (前) 세원그룹 기획관리본부장 상무이사 |
| 홍문교 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)에스에너지 기획조정실 상무이사 (現) 에스파워(주) 사내이사 (前) 에스파워(주) 대표이사 (前) S-Energy America 법인장 |
| 조용훈 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | (現) 에스퓨얼셀(주) 영업부문장 (前) 에스모빌리티(주) 대표이사 (前) GS칼텍스 책임연구원 (前) GS퓨얼셀 책임연구원 (前) 한국에너지기술연구원 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상양 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | (現) 기업재생에너지재단 탈탄소위원 (前) 신재생에너지센터 자문위원 (前) 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장 (前) 울산대학교 공과대학 교수 | 해당사항 없음 |
| 서성수 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | (現) 한울회계법인 공인회계사 (前) 안진회계법인 공인회계사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現) 인사포럼 공동대표 (前) 한국평생교육원 교수 (前) 행정자치부 인재개발원 교수 (前) 경기도청 서울사무소장 (前) 경기도청 비서실 행정비서관 (前) 경기도의회 의장 보좌관 |
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