주주총회소집결의 2024-03-05 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900555
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로150길 7, 자이언트스텝 4별관 지하2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사 보고 - 영업 보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(배영진) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김영훈) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 20일 2) 상기 제3호 의안(감사 선임)과 관련하여, 김영훈 감사 후보자는 당사의 감사로 선임될 경우 한국공인회계사회에 겸직신고 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배영진 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경영학과 졸업(2009) -PIA(Lehman Brothers Global Real Estate Group 후속법인) 대체투자 분석담당('09~'10) -넥슨 상해법인 투자팀장('11~'12) -모빌팩토리 대표이사(CEO)('12~'16) -넥스트플로어 최고재무책임자(CFO)('16~'18) -라인게임즈 최고전략책임자(CSO)('18~'23) -테일벤처스 벤처파트너, 창업자('21~현재) | 테일벤처스(공동창업자) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -성균관대학교 경제학/경영학과 졸업('06.02) -삼일회계법인('05.10~'15.06) -금융위원회('15.07~'18.02) -삼일회계법인('18.02~'18.03) -안진회계법인('18.04~'23.04) -신한회계법인('23.04~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 72. 정보통신공사업 | 신규사업목적 추가 - 정보통신공사업 면허 취득에 따른 전시/공연, 미디어아트 관련 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900555
