정기주주총회결과 2024-03-28 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901105
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,642 | - 매출액 | 24,761 | |
| - 부채총계 | 21,040 | - 영업이익 | -22,354 | ||
| - 자본금 | 11,061 | - 당기순이익 | -25,605 | ||
| - 자본총계 | 95,602 | *주당순이익(원) | -1,157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,106 | - 매출액 | 42,309 | |
| - 부채총계 | 28,482 | - 영업이익 | -26,059 | ||
| - 자본금 | 11,061 | - 당기순이익 | -25,162 | ||
| - 자본총계 | 98,624 | *주당순이익(원) | -1,112 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 신규선임 -감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제16기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인 보고의 건 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(배영진) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(김영훈) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 재무제표 승인은 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 2024년 3월 20일 재무제표 승인 이사회에서 최종 승인하였으며, 금번 제16기 정기주주총회에서 승인 보고하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.20. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배영진 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | -넥슨 상해법인 투자팀장('11~'12) -모빌팩토리 대표이사(CEO)('12~'16) -넥스트플로어 최고재무책임자(CFO)('16~'18) -라인게임즈 최고전략책임자(CSO)('18~'23) -테일벤처스 벤처파트너, 창업자('21~현재) | 테일벤처스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -삼일회계법인('05.10~'15.06) -금융위원회('15.07~'18.02) -삼일회계법인('18.02~'18.03) -안진회계법인('18.04~'23.04) -신한회계법인('23.04~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 72. 정보통신공사업 | 신규사업목적 추가 - 정보통신공사업 면허 취득에 따른 전시/공연, 미디어아트 관련 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901105
