휴네시온 (290270) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
	시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 97길 20, 성호빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 임원 보수 규정 개정의 건 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

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