네오펙트 (290660) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-14 16:18:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901116

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 오전 9시 정각
2. 장소 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터7층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   1)감사보고
   2)영업보고
   3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 회의목적사항

  제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의   건

  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

  제3호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

  제4호 의안: 이사 선임의 건
   제4-1호 의안:사내이사 반호영 선임의 건
   제4-2호 의안:사내이사 조원희 선임의 건
   제4-3호 의안:사외이사 박진규 선임의 건
   제4-4호 의안:사외이사 김왕성 선임의 건

  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
반호영 1977-10 3 재선임 -한국과학기술원 항공우주공학 학사
-Univ of Virginia, Darden School of Business  MBA
-前) 삼성전자 VD사업부 대리
-前) Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사)
-前) NVC파트너스(주) 기타비상무이사
-現) 서울창업진흥원 이사
-現) 네오펙트 대표이사
조원희 1968-08 3 신규선임 -前) 서경대학교 일어국문학과
-前) Tokyo Nippori Japanese School 수료
-前) 국제유학원 일본 유학팀
-前) SPARK 잡지사
-現) 이성케미칼 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진규 1957-12 3 신규선임 -前) 증권감독원
-前) 금융감독원
-前) 미래에셋증권 감사        및 감사위원회 감사
-前) 한국거래소 분쟁조        정위원회 위원
-前) 애플투자증권 감사
-前) 현대자산운용 이사
-前) 한국정보통신(주)         고문
-現) 리코자사운용(주)
     비상근 감사
리코사운용(주) 비상근 감사
김왕성 1964-10 3 신규선임 - 국립세무대학 내국세학과 졸업
-前) 서울지방국세청 조사     4국
-前) 국세청 자산과세국
-前) 서울지방국세청 감사     관실
-前) 서울지방국세청 조사     3국 서기관
-前) 속초세무서장
-前) 중부지방국세청 조사     1국 과장
-前) 평택세무서장
-現) 세무법인세연택스
     대표세무사
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901116

네오펙트 (290660) 메모