주주총회소집결의 2024-03-14 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901188
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.회의목적사항 제1호 의안: 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성식 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 경제학과 前)비보존헬스케어 대표이사 現)㈜엔에스엠 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성식 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 미국 코넬대학교 경영학 석사 前) SK SUPEX 산하 Global Development Group(GDG), Director 現)아토인베스트먼트 최고투자책임자 現)미국 Valuence Merger Corp I (VMCA) 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 1. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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