정기주주총회결과 2023-03-28 18:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901817
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,410 | - 매출액 | 55,896 | |
| - 부채총계 | 25,071 | - 영업이익 | -4,321 | ||
| - 자본금 | 825 | - 당기순이익 | -4,331 | ||
| - 자본총계 | 43,339 | *주당순이익(원) | -525 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 412,842,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 : 제27기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 : 정관일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김복덕 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 김지섭 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 신병호 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 원일우 재선임의 건 → 원안대로 승인→ 원안대로 승인 제3-5호 : 사외이사 이학영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김준기 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김복덕 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 대표이사 |
| 김지섭 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 B2B본부장 前) 우미건설(주) 기전팀 |
| 신병호 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 관리본부장 現) 공인회계사 前) 한영회계법인 감사본부 디렉터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원일우 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 사외이사 前) 금호산업 대표이사 前) ㈜한양 대표이사 | - |
| 이학영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 現) 한국경제신문 논설고문 現) 서울시 금융정책자문위원 前) 한국경제신문 논설실장 | ㈜지니틱스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준기 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) ㈜소룩스 감사실장 前) ㈜원주기업도시 대표이사 前) 롯데건설 감사실(상무) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901817
