주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-06-30 07:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000001
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 06 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 소룩스 | |
| 대 표 이 사 : | 김복덕 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리) | |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
| (홈페이지)http://www.solux.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 신 병 호 |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 아리바이오 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 정재준 | ||
| 자본금(원) | 11,247,284,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 22,494,569 | 주요사업 | 신약개발 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,240,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 53,760,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 68,410,725,437 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 78.58 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 43,339,328,178 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 124.04 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,240,000 | |||
| 지분비율(%) | 9.96 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화를 통한 신규사업 진출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | - | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 정재준 외 2인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금 지급형태 : 현금 지급(구주 취득) (2) 매매계약일 : 2023. 06. 29. (3) 대금지급 시기 및 금액 1) 거래상대방별 ① 정재준 : 22,638,096,000 원 - 2023. 06. 29. / 2,638,096,000 원(11.65%) - 2023. 06. 30. / 20,000,000,000 원(88.35%) ② 성수현 : 2023. 06. 29. / 27,761,904,000 원 ③ 한국산업은행 : 2023. 07. 31. / 3,360,000,000 원 2) 일자별 ① 2023. 06. 29. 30,400,000,000 원 ② 2023. 06. 30. 20,000,000,000 원 ③ 2023. 07. 31. 3,360,000,000 원 4) 자금조달 방법 : 자체 보유자금(사채발행 자금 포함) | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | (1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다. (2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다. | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 06월 23일 ~ 2023년 06월 29일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 1주당 23,224원에서27,815원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 1주당 24,000원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 06월 29일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월 31일 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 '5. 양수예정일자는 다음과 같습니다.
① 정재준 : 2023. 06. 30.
② 성수현 : 2023. 06. 29.
③ 한국산업은행 : 2023. 07. 31
상기 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
- 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하기 [거래상대방에 관한 사항]을 참조하시 바라며, 거래 세부내역은 다음과 같습니다.
| 양도인 | 주식의 종류 | 거래주식수(주) | 거래대금(원) |
| 정재준 | 보통주 | 943,254 | 22,638,096,000 |
| 성수현 | 보통주 | 1,156,746 | 27,761,904,000 |
한국산업은행 | 보통주 | 140,000 | 3,360,000,000 |
| 합 계 | 2,240,000 | 53,760,000,000 | |
- 상기 '외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 154,927 | 60,638 | 94,289 | 11,065 | 3,806 | -27,860 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전년도 | 36,941 | 10,336 | 26,605 | 9,413 | 2,951 | -18,914 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전전년도 | 46,776 | 44,656 | 2,120 | 6,704 | 2,016 | -30,921 | 적정 | 정현회계법인 |
* 당해년도 - 2022년 12월 31일, 전년도 - 2021년 12월 31일, 전전년도 -2020년 12월 31일
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 정재준 성수현 한국산업은행 | 대한민국 대한민국 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 경기도 양평군 청운면 하고론길 서울시 영등포구 은행로 | |
| 직업(사업내용) | 정재준 : 발행회사의 대표이사 및 주주 성수현 : 발행회사의 주주 한국산업은행 : 발행회사의 주주 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 강석훈 | - | - |
| 최대주주 | 대한민국정부 | 4,630,311,768 | 100.00 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 68기 |
| 자산총계 | 354,125,127 | 자본금 | 23,151,559 |
| 부채총계 | 318,234,363 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 35,890,764 | 당기순손익 | -7,624,583 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000001
