주주총회소집결의 2024-03-28 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903569
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-08 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사외이사 이진성 선임의 건 제2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 : 감사위원 강충구 선임의 건 제2-2호 : 감사위원 손창환 선임의 건 제2-3호 : 감사위원 이진성 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진성 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강충구 | 1962-12 | 신규 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한국통신학회 회장/명예회장 現) Access Partners, Senior Advisor 現) 고려대학교 전기전자공학부 교수 前) (주)KT 사외이사, 이사회 의장 前) 고려대학교 대학원 IT융합학과 학과장 |
| 손창환 | 1963-07 | 신규 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 로컴 대표변호사 前) 광주고등법원 판사 前) 광주지방법원 판사 |
| 이진성 | 1976-05 | 신규 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인 |
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