[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-04-24 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000439
2024년 04월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 23일
3. 정정사항
항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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<의결권대리행사 권유 요약> 마. 권유시작일 | 부 | 기재정정 | 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 28일 |
Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 | 부 | 기재정정 | 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 28일 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024 년 04 월 23 일 | |
권 유 자: | 성 명: (주)소룩스 주 소: 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 전화번호: 02-2668-2600 |
작 성 자: | 성 명: 이창용 부서 및 직위: 관리본부장 전화번호: 02-2668-2600 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)소룩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 04월 22일 | 라. 주주총회일 | 2024년 05월 08일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 04월 28일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
(인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사위원회위원의선임 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)소룩스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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정재준 | 최대주주 | 보통주 | 37,638,105 | 25.69 | 최대주주 | - |
김지섭 | 등기임원 | 보통주 | 195,000 | 0.13 | 등기임원 | - |
손창환 | 등기임원 | 보통주 | 24,772 | 0.02 | 등기임원 | - |
계 | - | 37,857,877 | 25.84 | - | - |
* 상기 소유주식수 및 소유비율의 기준일은 2024년 04월 12일입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
이창용 | 보통주 | 0 | 미등기임원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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2024년 04월 22일 | 2024년 04월 28일 | 2024년 05월 07일 | 2024년 05월 08일 |
나. 피권유자의 범위
(주)소룩스의 2024년 05월 08일 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 04월 12일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
(주)소룩스의 임시주주총회(2024년 05월 08일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위함. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2024년 04월 28일 09시 ~ 2024년 05월 07일 17시 |
전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | X |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5 6층 (주)소룩스 경영관리팀 ·연락처 : 070-8857-6741 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 04월 28일 09시 ~ 2024년 05월 07일 17시 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 05월 08일 오전 10시 |
장 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5, 소룩스R&D센터 6층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2024년 04월 28일 09시 ~ 2024년 05월 07일 17시 |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-우리 회사에서는 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위해 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁드립니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
이진성 | 76.05.03 | 사외이사 | 해당함 | 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
이진성 | 공인회계사 | 2016~현재 2011~2015 2003~2011 | 삼덕회계법인 회계사 대양학원 재정팀장 한영회계법인 회계사 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<이진성> 본 후보자는 회계법인과 학교법인 등 에서 건설업, 제조업, 유통업 등 다양한 업무와 오랜 근무 경험을 바탕으로 회사가 앞으로 성장과 발전을 하는데 있어서 독립적인 시각을 유지하며 회사의 투명성과 가치향상에 올바른 의사결정이 될 수 있도록 회의체 소통과 이사로서의 업무를 충실히 수행하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<이진성> 본 후보자는 한영회계법인에서 건설업, 제조업, 유통업 등 다양한 산업분야에 대하여 회계감사 업무를 수행하였으며, 학교법인 등 회계와 세무실무에 대한 경험 및 국세청 조사 대응 등 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 갖추었다고 판단되며, 회사가 경쟁력 있는 기업으로 성장할 수 있도록 사외이사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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강충구 | 62.12.12 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
손창환 | 63.07.15 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
이진성 | 76.05.03 | 사외이사 | 해당있음 | 없음 | 이사회 |
총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
강충구 | 고려대학교 전기전자공학부 교수 | 2023~현재 2021~현재 2020~2023 2012~2017 | 現 한국통신학회 명예회장 現 Access Partners, Senior Advisor 前 (주)KT 사외이사, 이사회 의장 前 고려대학교 대학원 IT융합학과 학과장 | 해당없음 |
손창환 | 법무법인 로컴 대표변호사 | 2006~현재 2002~2006 1990~2001 1988~1990 | 現 법무법인 로컴 대표변호사 前 광주고등법원 판사 前 광주지방법원 판사 제30회 사법시험 합격 | 해당없음 |
이진성 | 회계사 | 2016~현재 2011~2015 2003~2011 | 現 삼덕회계법인 회계사 前 대양학원 재정팀장 前 한영회계법인 회계사 | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<강충구> 본 후보자는 학계에서 다년간 근무경험이 있으며, 현재도 교수로 재직중이며 다양한 사회 활동을 하고 있습니다. 다양하고 오랜 사회활동이 회사의 올바른 의사판단에 도움이 될 것입니다. 회사 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 의사결정을 통해 독립적인 이사 업무를 수행하고자 합니다 <손창환> 본 후보자는 법조계에 오랫동안 근무한 경험을 보유하고 있습니다. 최대주주로부터 독립적인 위치에서 주주와 사회등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다. <이진성> 본 후보자는 학교법인 등 회계와 세무실무에 대한 경험 및 국세청 조사 대응 등 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 갖추었다고 판단되며, 회사가 경쟁력 있는 기업으로 성장할 수 있도록 독립적인 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000439